严厉打击非法买卖外汇用于跨境赌博 外汇局通报10起案例
   
编辑:admin分类:华语音乐时间:2022年4月03日

人民网北京4月2日电 (记者罗知之)据国家外汇管理局官网消息,为加强外汇市场监管,严厉打击跨境赌博所涉资金非法买卖行为,维护外汇市场健康良性秩序,国家外汇管理局今日通报了关于非法买卖外汇用于跨境赌博的10起案例。

案例1:山东籍张某非法买卖外汇案

2017年7月至2018年3月,张某通过地下钱庄非法买卖外汇40笔折合58.6万美元,用于境外赌博活动。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款49.8万元人民币。

案例2:广东籍胡某非法买卖外汇案

2017年12月,胡某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡,非法买卖外汇8笔折合13.7万美元,用于境外赌博活动。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款12.4万元人民币。

案例3:安徽籍刘某非法买卖外汇案

2018年2月,刘某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡,非法买卖外汇2笔折合34.6万美元,用于境外赌博活动。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款32.9万元人民币。

案例4:江苏籍何某非法买卖外汇案

2018年3月至2020年2月,何某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡,非法买卖外汇17笔折合24.9万美元,用于境外赌博活动。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款17.1万元人民币。

案例5:山西籍郭某非法买卖外汇案

2018年5月,郭某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡,非法买卖外汇3笔折合7.2万美元,用于境外赌博活动。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款6.9万元人民币。

案例6:浙江籍汪某非法买卖外汇案

2018年7月,汪某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡,非法买卖外汇2笔折合15.2万美元,用于境外赌博活动。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款14.5万元人民币。

案例7:上海籍徐某非法买卖外汇案

2018年8月至2019年8月,徐某通过地下钱庄非法买卖外汇9笔折合14.8万美元,用于境外赌博活动。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款10.2万元人民币。

案例8:湖北籍郑某非法买卖外汇案

2018年11月至2019年11月,郑某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡,非法买卖外汇5笔折合18.9万美元,用于境外赌博活动。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款12.5万元人民币。

案例9:四川籍罗某非法买卖外汇案

2019年6月,罗某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡,非法买卖外汇5笔折合28.9万美元,用于境外赌博活动。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款29.9万元人民币。

案例10:江西籍肖某非法买卖外汇案

2020年4月,肖某通过地下钱庄非法买卖外汇2笔折合37.5万美元,用于境外赌博活动。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款29.2万元人民币。

(责编:罗知之、高雷)

分享让更多人看到

     
     
  • 第六届敦煌新年音乐会:文化瑰宝在新年钟声中绽放
  •  第六届敦煌新年音乐会:文化瑰
     
  • 以福“音”迎新年:QQ音乐携手灵隐文创馆打造灵隐祈福音乐快闪
  •  以福“音”迎新年:QQ音乐携手灵
     
  • 谢少携《Crucifixus》新歌震撼来袭 千字说唱开启新篇章
  •  谢少携《Crucifixus》新歌震撼
     
  • 2024年度电视剧精品创作编剧高级研修班结业仪式在湖州德清举办
  •  2024年度电视剧精品创作编剧高
     
  • 青春旋律激荡未来梦想 2024年北京大学生音乐节圆满落幕
  •  青春旋律激荡未来梦想 2024年北
     
  • 廖昌永⼤洋洲巡演收官!中国艺术歌曲海外传播版图扩容
  •  廖昌永⼤洋洲巡演收官!中国艺
Copyright © 中华音乐网 版权所有

商务合作:zhyyw@zhyyw.net.cn 投稿点这里