中国人民银行拉萨中心支行2020年以来开展反洗钱调查249起
   
编辑:admin分类:华语音乐时间:2022年4月20日

  中新网拉萨4月20日电 (格桑朗杰 冉文娟)中国人民银行拉萨中心支行(简称“人行拉萨中支”)近年来立足辖区反洗钱工作形势,坚决向洗钱犯罪“亮剑”,推动辖区防范打击洗钱犯罪工作向纵深开展。2020年以来,人行拉萨中支开展反洗钱调查249起,其中立案76起。


  据了解,人行拉萨中支先后同西藏自治区公安厅、西藏自治区监察委员会、国家税务局西藏自治区税务局、拉萨市海关等部门签订了洗钱上游犯罪领域专项合作协议,形成了辖区横向联合、纵向联动的反洗钱合作机制,为共同预防、发现和打击辖区洗钱犯罪活动提供了坚实的制度基础。

  与此同时,人行拉萨中支主动加强同洗钱犯罪侦查打击部门之间的协同联动和协调配合,积极融入扫黑除恶、反腐败、禁毒、打击地下钱庄、打击虚开骗税等专项行动。结合辖区洗钱新趋势、新动向,指导督促金融机构开展重点监测、专项排查;2020年以来,就重大、疑难案件,积极与公检法、监委、海关、税务等部门开展案情会商、座谈交流30余次,共同商讨案件办理的难点、堵点,有效推动案件侦破取得实质进展。

  此外,人行拉萨中支积极发挥反洗钱调查优势,依法协助司法机关调取涉案人员全量账户信息,第一时间厘清可疑账户,有效锁定犯罪关键点,切实提高侦查取证效率。2020年以来,人行拉萨中支共接收金融机构报送的重点可疑交易报告127份,经分析研判移送司法执法机关39起;开展跨省协查10起,开展反洗钱调查249起,其中立案76起。同时,坚持深挖线索,推动落实“一案双查”,积极推动辖区洗钱定罪入刑工作。(完)

【编辑:苑菁菁】

     
     
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